La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, antes de terminar el sexenio de Peña Nieto, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Autoridades federales informaron a grupo REFORMA que identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera levantó el congelamiento a ese número de cuentas.
Se reveló que estos acuerdos fueron firmados por Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera.